中金黄金:第五届董事会第三十三次会议决议公告

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原用头顶:黄金正中鹄的黄金:第五届董事会第三十三个倍的相识坚决公报

文件法典:600489 的树干略号:黄金正中鹄的黄金 公报编号:2017-003 黄金正中鹄的黄金股份股份受宪法限制的公司 第五届董事会第三十三个倍的相识坚决公报 董事会和集体董事典当、给错误的劝告性资格 或有意义的事物滴,情节的现实性、对准确和完整性承当分类人事广告版和共同义务。 重要情节点明: 魏尚峰老百姓,董事、王金鼎老百姓因公未能出席相识,杨琦,鼓励董事 老百姓、宋欣老百姓出席相识并行使职责。 孤独董事翟明国老百姓、刘基彭老百姓因公未能出席相识,辨别是非鼓励付托孤独 董事圆周力老百姓出席相识并行使职责。 一、董事会相识集合境遇 黄金正中鹄的黄金股份股份受宪法限制的公司(以下略号公司)第五届董事会第三十三个倍的相识关照 电报传真并于2017年4月14日服现役的,相识于2017年4月25日在现在称Beijing举行。 决议的方法。9名董事应出席相识,到5人。。魏尚峰老百姓,董事、王金鼎老百姓月动差 未能出席相识,杨琦,鼓励董事老百姓、宋欣老百姓出席相识并行使职责; 孤独董事翟明国老百姓、刘基彭老百姓因公未能出席相识,鼓励孤独董事 圆周力老百姓出席相识并行使职责。相识由董事长宋鑫老百姓掌管,公司平衡监事和高 特等设法对付全体职员列席相识。相识契合《公司条例》和本方向的规则。 二、董事会相识考察 经无效考察和投票,坚决列举如下: (一)2016年经过 董事会年度加工语句。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (二) 经过了《2016 行政董事年度加工语句。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (三)2016年经过 孤独董事年度公报。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (四)2016年经过 年度决算表民族语言。投票产生:称赞 9 票,反 0 票, 弃权 0 票,经过率 100%。 (五)2016年经过 年度利润分配策划。投票产生:称赞 9 票,反 0 票, 弃权 0 票,经过率 100%。 公司企图 2016 年 12 月 31 总树干 3,451,137,189 的树干作为根底,每 10 股派 发现钞利息 元(含税),期待现钞领取 120,789, 元,财政年度归属于 上市公司股东净赚 。 (六)公司 2016 年度社会义务民族语言。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (七)公司 2016 年度乳房把持评价民族语言。投票产生:称赞 9 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 1 (八)2016年经过 年度公报及其摘要。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (九)董事会鼓励 2016 年度贮存和实践运用的特别提出罪状 民族语言》。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十)经过了《顾虑计提资产减值预备的打手势要求》。投票产生:称赞 9 票,反 对 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 本公司对各项资产的减值作出有理举行反思,2016 岁末各项资产减值预备权衡为 86, 万元,与年终比拟 90, 减一万元 3, 万元,含比较期应计又 减值预备使发生年度总利润缩减 6, 万元。 (十一)2016年经过《顾虑银行信贷的打手势要求》。投票产生:9票称赞, 反0票,投0票弃权,合格率100%。 表示方式2016年12月31日,公司授信完全的206亿元,适应后,专业综合考试 授信完全的216亿元。 (12)2017年经过 年度财务预算民族语言。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十三个)2017年经过 顾虑年度估计日常关系市的打手势要求。投票产生:称赞 3 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 相干负责人宋欣、刘团生、杜海青、魏岭、王金鼎、杨琦逃避 投票。公司孤独董事举行了打听,并发行了P,称赞这事建议 产生孤独看。详细情节:《黄金正中鹄的黄金股份股份受宪法限制的公司 2017 日关系市公报 告编号 2017-004)。 (十五分类人事广告版组成的橄榄球队世纪)公司 2017 年原始的一刻钟民族语言》。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十五分类人事广告版组成的橄榄球队)经过《顾虑用电话通知报告事务所的打手势要求》。投票产生:称赞 9 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 拟用电话通知瑞华报告事务所(特别普通阻碍)作为 2017 年度财务审计机构, 定婚年,审计费是 280 万元。 (十六)经过了《顾虑修正公司方向的打手势要求》。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十七)经过《顾虑董事会换届选举的打手势要求》。投票产生:称赞 9 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 宋欣老百姓直接行动、刘冰老百姓、魏尚峰老百姓、孙连中老百姓、Yang Qi老百姓、赵正国先 生、翟明国老百姓、刘继鹏老百姓、胡世明老百姓等。 9 六年级届董事会攻读学位者, 任期三年。执政的,翟明国老百姓、刘继鹏老百姓、胡世明老百姓等。 3 孤独董事攻读学位者 人。 (十八)经过了《顾虑吸引住行政董事的打手势要求》。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 吸引住赵正国老百姓为公司行政董事。王金鼎老百姓鉴于分类人事广告版报账辞去公司行政董事职 务。董事会对王金鼎老百姓供职具有某个时代特征的为公司作出的卓越贡献有义务的。 (十九个)经过了《顾虑吸引住总报告师的打手势要求》。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 布置世界工作平台学会水老百姓为公司总报告师。 前文攻读学位者董事简历见附件。。 (二十)经过了《顾虑湖北三鑫金铜股份股份受宪法限制的公司为分店安徽清平矿业有 2 顾虑股份受宪法限制的公司粮食信用拍胸脯的打手势要求。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,通 过率 100%。 (二十一)经过顾虑公司为专款粮食拍胸脯的议论 案》。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (二十二)公司鼓励向松原黄金冶炼股份受宪法限制的公司信用。 拍胸脯推荐信。投票产生:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 是你这么说的嘛! 3 项拍胸脯事项详细情节:《黄金正中鹄的黄金股份股份受宪法限制的公司为股份分店粮食贷 领取拍胸脯公报(公报编号: 2017-005)。 是你这么说的嘛! 22 又手势,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十三个)、(十 五)、(十六)、(十七)、(二十一)、(22)等。 12 提案仍需使求助于公司股东大会 相识鼓励。 格外地公报。 附件:董事攻读学位者及高管全体职员简历 黄金正中鹄的黄金股受宪法限制的董事会 2017 年 4 月 27 日 3 附件: 董事攻读学位者及高管全体职员简历 宋鑫,男,汉族,1962 年 10 出现月,中共党员,术语博士、EMBA,自称者级 特等工机修工、登记簿安全工机修工。原中国1971黄金珍藏团行政董事,西藏华泰龙矿业 发展股份受宪法限制的公司董事长,金山矿业股份受宪法限制的公司首席处死官、处死董事;礼物中国1971黄金 集团公司董事长、党委书记处,中国1971黄金协会会长,黄金正中鹄的黄金股股份受宪法限制的公司董事长, 中国1971黄金国际资源股份受宪法限制的公司董事长。,中国1971黄金珍藏团香港股份受宪法限制的公司董事长、授 权利代表。 刘冰,男,汉族,1963 年 2 出现月,中共党员,硕士研究生,特等经济师。 中国1971黄金珍藏团原副行政董事、总报告师、党委委员,中金增储(现在称Beijing)装饰 基金股份受宪法限制的公司董事长;礼物中国1971黄金珍藏团公司行政董事、党委副书记处、董事,中金 黄金股份股份受宪法限制的公司中西部及东部各州的县议会主席,中国1971黄金国际资源股份受宪法限制的公司首席处死官兼处死董事。 事,中国1971黄金珍藏团财务股份受宪法限制的公司董事长。,西藏嘉尔通矿业发展股份受宪法限制的公司董事长、 法定代理人,领域矿业董事长、鼓励力代表。 魏岭,男,汉族,1959 年 8 出现月,中共党员,硕士研究生,特等工程 师。原中国1971工作平台监测电台站长、党委书记处(局级),工作平台保护部工作平台监测司 主管;礼物中国1971黄金珍藏团公司副行政董事,黄金正中鹄的黄金股股份受宪法限制的公司董事。 孙连中,男,汉族,1958 年 4 出现月,中共党员,本迷信历,特等工机修工。 原中国1971黄金珍藏团行政董事助理的兼资源开发部董事,黑龙江乌拉嘎金矿股份受宪法限制的公司。 受宪法限制的义务公司处死董事,中国1971黄金珍藏团夹皮沟矿业股份受宪法限制的公司处死董事。,中国1971黄金珍藏 勾结股份股份受宪法限制的公司处死董事;礼物中国1971黄金珍藏团公司副行政董事,黄金正中鹄的黄金股份受宪法限制的 公司监事,亚洲南部的一个国家主席,中国1971黄金国际资源股份受宪法限制的公司非处死董事,索拉米大学校工 资金股份受宪法限制的公司董事长。 杨奇,男,汉族,1966 年 12 出现月,中共党员,本迷信历,自称者级特等工 机修工。曾任中国1971黄金珍藏团公司乌努格土山又工程构成指挥部帅,中国1971黄金 甘肃洋山黄金又构成董事长兼帅,中国1971黄金珍藏 集团公司装饰设法对付部董事,中国1971黄金珍藏团公司行政董事助理的,中国1971黄金珍藏团构成受宪法限制的 公司董事长、行政董事、党委书记处;礼物中国1971黄金珍藏团公司副行政董事,黄金正中鹄的黄金股 股份受宪法限制的公司董事。 赵正国,男,汉族,1968 年 2 出现月,中共党员,本迷信历,自称者级特等 工机修工。原中国1971黄金珍藏团行政董事助理的;礼物中国1971黄金珍藏团公司副行政董事, 中国1971黄金珍藏团公司内蒙古矿业股份受宪法限制的公司董事长,中国1971黄金珍藏团铜业股份受宪法限制的公司董事 长。 翟明国,男,汉族,1947 年 12 出现月,中共党员,博士研究生,中国1971迷信 院院士。现为中国1971地质与地球仪物理学会研究员。、副主任、首要Lab,英国政治工党 任,黄金正中鹄的黄金股份股份受宪法限制的公司孤独董事。 4 刘基彭,男,汉族,1956 年 4 出现月,中共党员,国家的经济状况硕士, 登记簿报告 师。教会中的任职者中国1971政法大学商业专科学校院长、首都财源研究院院长、博士生教师,中国1971航空装饰 资金股份股份受宪法限制的公司孤独董事,黄金正中鹄的黄金股份股份受宪法限制的公司孤独董事,重庆长安汽车 股份股份受宪法限制的公司孤独董事,中国1971民生银行股份股份受宪法限制的公司孤独董事。 胡世明,男,汉族,1969 年 2 出现月,中共党员,博士研究生,财源 EMBA, 登记簿报告师,资产评估师。教会中的任职者当代人资金董事行政董事,厦门万立仕股份受宪法限制的公司 孤独董事。 世界工作平台学会水,男,汉族,1966 年 2 出现月,中共党员,硕士学历,特等报告师。 教会中的任职者黄金正中鹄的黄金股份股份受宪法限制的公司财务负责人、财务处董事。 5回到搜狐,检查更多

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